Nhà trầm bê trà vinh

Về vụ sai phạm xẩy ra tại bank Phương Nam, ông Trầm Bê đang đối lập với khung phạt 10-20 năm tù. Được biết, Viện KSND về tối cao truy hỏi tố ông Trầm Bê theo khoản 3, Điều 179 Bộ hiện tượng hình sự năm 1999 về tội danh “Vi phạm luật pháp về giải ngân cho vay trong hoạt động vui chơi của các tổ chức tín dụng”.

Ông Trầm Bê đã khai gì với phòng ban điều tra?

Về thích hợp đồng tín dụng này, ông Trầm Bê khai nhận với phòng ban điều tra: Với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, đã ra quyết định phê duyệt gật đầu để Sở thanh toán cho Cty Bình phân phát vay chi phí trước khi triển khai thủ tục công hội chứng Nhà nước với đăng ký giao dịch thanh toán đảm bảo, so với tài sản thế chấp khi Cty Bình Phát ko đủ điều kiện vay vốn; tài sản bảo đảm là đất nông nghiệp & trồng trọt chưa thanh lịch tên là vi phạm Quy chế về cho vay vốn của NHNN.

Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng rubi (tổng cùng 221 tỷ đồng). Cường sử dụng gần 131 tỷ đồng tất toán phù hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ việt nam đồng rồi dùng số tiền này thường xuyên trả lãi vay mượn 32 tỷ đồng.

Xem thêm: Bộ Lau Nhà Lồng Inox Homeeasy Supper Price 666 (Xanh), Bộ Lau Nhà Homeeasy Supper 666, Bảng Giá 9/2021

Về thích hợp đồng tín dụng lần 2 này, ông Trầm Bê quá nhận ra quyết định phê duyệt gật đầu đồng ý để Sở thanh toán giao dịch cho Cty Bình phát vay chi phí trước khi tiến hành thủ tục công hội chứng Nhà nước và đăng ký giao dịch đảm bảo an toàn đối với gia sản thế chấp lúc Cty Bình Phát ko đủ đk vay vốn… là vi phạm luật Quy chế về cho vay vốn của NHNN.

Liên quan tới hợp đồng tín dụng lần 3 này, ông Trầm Bê liên tiếp khai nhận vi phạm Quy chế về giải ngân cho vay của NHNN.

Tổng cộng, sau 3 thích hợp đồng tín dụng cho Dương Thanh Cường vay, Sacombank hiện nay bị thiệt hại 505 tỷ đồng. Ông Trầm Bê cùng những bị can phải trọng trách hình sự về hành vi khiến thiệt hại này. Về dân sự, Viện KSND buổi tối caocũng buộc ông Trầm Bề và các bị can bồi hoàn cho Sacombank.

Theo cáo trạng của Viện KSND về tối cao, các bị can Trầm Bê, Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng Giám đốc, quản trị HĐTD bank Phương Nam), Ngô Văn Huổi (cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở thanh toán và giám đốc Trung trung ương xét chăm sóc tín dụng, Ủy viên HĐTD ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế, Ủy viên HĐTD ngân hàng Phương Nam), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng ghê doanh, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch bank Phương Nam), Nguyễn văn phong (cựu Phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch bank Phương Nam), Phạm ngôi trường Giang (cựu Phó phòng gớm doanh, Sở Giao dịch bank Phương Nam), trằn Quang win (cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam) với Trầm Việt Trung (cựu người đứng đầu Trung vai trung phong xét lưu ý tín dụng; kiêm Ủy viên HĐTD bank Phương Nam), thuộc bị truy nã tố tội danh “Vi phạm qui định về giải ngân cho vay trong hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng”. Bị can Dương Thanh Cường bị truy nã tố tội “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản”.